三六五网: 内部控制审计报告

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江苏三六五网络股份有限公司 容诚审字[2026]230Z0553 号容诚会计师事务所(特殊普通合伙)    中国·北京                                         容诚会计师事务所(特殊普通合伙)                                    总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号                                         TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392                                                    E-mail:bj@rsmchina.com.cn                                                https//WWW.rsm.global/china/                            容诚审字[2026]230Z0553 号江苏三六五网络股份有限公司全体股东：  按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了江苏三六五网络股份有限公司（以下简称三六五网）2025 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。  一、企业对内部控制的责任  按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是三六五网董事会的责任。  二、注册会计师的责任  我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。  三、内部控制的固有局限性  内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。  四、财务报告内部控制审计意见  我们认为，三六五网于 2025 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。  （此页无正文，为江苏三六五网络股份有限公司容诚审字[2026]230Z0553 号容诚会计师事务所          中国注册会计师：（特殊普通合伙）                            郑磊                  中国注册会计师：                                    刘润  中国·北京           中国注册会计师：                                    张蕾